Главная » ПОЛИТИКА » Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России

Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России

Влaдимир Плaxoтнюк (в цeнтрe)

(Фoтo: Вaдим Дeнисoв / ТAСС)

Твeрскoй камера Мoсквы зaoчнo aрeстoвaл бывшeгo лидeрa Дeмoкрaтичeскoй пaртии Мoлдaвии, oднoгo изо бoгaтeйшиx и влиятeльнeйшиx бизнeсмeнoв этoй стрaны Влaдимирa Плaxoтнюкa пo oбвинeнию в oргaнизaции сxeмы пo вывoду изо Рoссии 37 млрд руб. Oб этoм РБК сooбщили в судe.

«Пo инфoрмaции упрaвлeния сoбствeннoй бeзoпaснoсти Контора, Плaxoтнюк находится в США, в штате Флорида, в Майями», — огласил судья справку с материалов дела.

Адвокат бизнесмена Дарья Константинова, свою последовательность, сказала, что защита отрицает участие Плахотнюка в преступлениях. Числом ее мнению, «есть все начала полагать о политически мотивированном характере уголовного состояние», так как действия Демократической партии Молдавии вступали в диссонанс с позицией Москвы.

В феврале МВД назвало Плахотнюка организатором «молдавской схемы» по части выводу денег из России вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном, осужденным в Молдавии в 2017 году нате 18 лет за незаконные валютные операции.

О «молдавской схеме», иначе говоря «ландромате», СМИ стало кто не знает в 2014 году. В частности, газета «Ведомости» рассказала о содержании переписка службы по финансовому мониторингу и службы в области предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра ровно по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода изо России почти 700 млрд руб. с использованием сильнее 20 банков. Суть этой схемы сводилась к заключению договоров займов, га которым российские компании — посредники соответственно выводу денег якобы получали ссуды получай сотни миллионов долларов или выступали вдоль ним поручителями. Обязательства по фиктивным долгам неважный (=маловажный) исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии, си как поручителями по кредитам выступали в свою очередь граждане этой страны (многие из них мало-: неграмотный были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами).

Рекламирование на РБК www.adv.rbc.ru

Политика

Богатейший член (партии) Молдавии назвал фантазиями обвинения России

Коррумпированные судьи и приставы, подконтрольные молдавским организаторам схемы, выносили решения о взысканиях держи миллиарды долларов по подобным делам. Совокупность российских компаний — посредников в «молдавской схеме» держали счета в определенных банках, середи которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Пиво», «Стратегия», «Европейский стрела», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский» (их лицензии были отозваны ЦБ в 2013–2016 годах). Все на свете эти кредитные организации имели корсчета в подконтрольном организаторам BC Moldindconbank S.A. и проводили черезо него сомнительные операции.

Позже существование «молдавской схемы» с участием российских банков подтвердилось данными МВД России. Лавка фигурировавших в ней лиц были задержаны. В июне следственно известно, что МВД обвинило Плахотнюка в свою очередь в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и руководстве наркокартелем, обеспечивавшим поставки марокканского гашиша изо Cеверной Африки в страны ЕС и СНГ. В материалах конъюнктура утверждалось, что представители преступного сообщества, которым руководил челнок, занимались и «торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями изо финансово-банковской системы» Молдавии. Наравне считает следствие, Плахотнюк приобрел значительное движение в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, позже чего, получив влияние на органы государственной власть Молдавии, в целях личного обогащения оказывал заручка разного рода преступным организациям.

Общество

МВД обвинило богатейшего человека Молдавии в руководстве наркосиндикатом

В 2017 году Плахотнюк был в свой черед заочно арестован Басманным судом Москвы согласно ходатайству главного следственного управления СКР. Кафедра считает его причастным к организации неудачного покушения получи и распишись молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого. 25 июня умный внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасэ заявил, фигли обратится в международные следственные органы за через в расследовании в отношении Плахотнюка. Материалы, связанные с мошенничеством и отмыванием денег путем молдавские банки, запрошены в том числе у ФБР США.

Плахотнюк — богатейший подданный Молдавии по версии Bloomberg. Точный размер его состояния безвыгодный известен. В 2015 году из декларации бизнесмена следственно известно, что он реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3.

Кто такой такой Плахотнюк для Молдавии

Владимир (Влад) Плахотнюк — самый крепкий человек Молдавии, пишет Bloomberg, не давая оценок его состояния. Отлучка информации связано со сложной схемой владения разными бизнесами. В 2015 году с декларации Плахотнюка стало известно, что дьявол реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До самого этого времени на протяжении нескольких планирование бизнесмен отрицал это.

Плахотнюк активно участвует в молдавской политике, зато долгое время находился при этом в тени. Его политическая усилия связана в основном с Демократической партией Молдавии, которая с 2009 возраст входила в правящие в стране проевропейские коалиции.

Плахотнюк долгое продолжительность официальных постов не занимал, однако в 2016 году возглавил демпартию, которая стала доминирующей силою в парламенте и сформировала правительство, периодически отстраняя пророссийского президента Игоря Додона ото власти, чтобы провести критикуемые им решения (как например, об ограничении вещания российских телеканалов). В 2016 году мелодия выдвинула Плахотнюка на пост премьера, зато президент Николае Тимофти отказался его ратифицировать. Ant. отринуть после массовых протестов.

На парламентских выборах в феврале сего года демпартия не смогла получить достаточное обилие мандатов для самостоятельного формирования правительства. В результате трехмесячного противостояния и в какие-нибудь полгода после оказанного на политиков страны давления со стороны России, Евросоюза и США симпатия согласилась отказаться от претензий на машина, а правительство сформировали пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский союз ACUM.

Плахотнюк покинул Молдавию, а 24 июня ушел с поста председателя партии.

Подпишитесь для рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, точно они значат.

Автор:
Величайший Солопов

Источник

Оставить комментарий