Дмитрий Захарченко приоткрыл «Портал» для следствия // В Москве пресечена деятельность теневых финансистов, которые вывели из страны триллион рублей

Дмитрий Захарченко приоткрыл «Портал» для следствия // В Москве пресечена деятельность теневых финансистов, которые вывели из страны триллион рублей

Как полковник Дмитрий Захарченко выводил миллиарды на Украину, можно ли наложить арест на криптокошелек и почему обыскивали «Лас-Вегас» — об этом, а также о нюансах расследований резонансных экономических преступлений начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму Варывдину рассказал заместитель начальника главного следственного управления СКР по Москве Владимир Вазагов....
20:40 15.01.2023  
Рубрика: «Происшествия» Сообщает: источник; Поделитесь: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В Петербурге пресечена деятельность теневых банкировВ Петербурге пресечена деятельность «теневых» банкиров За 5 лет «работы» злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей. 15 ноября 2022 года сотрудники экон ...

Деятельность организованной преступной группы пресечена в БайконуреДеятельность организованной преступной группы пресечена в Байконуре В казахстанской Байконуре пресекли деятельность организованной преступной группировки. Детали случив ...

В Петербурге уголовным розыском пресечена деятельность сети притонов для занятия проституциейВ Петербурге уголовным розыском пресечена деятельность сети притонов для занятия проституцией Задержаны супруги-организаторы «бизнеса», 16 «девушек» и сотрудник полиции, покрывавший деятельность ...

Дмитрий Свищев: Украина хочет, чтобы на чемпионате мира играли страны, которые ей помогаютДмитрий Свищев: Украина хочет, чтобы на чемпионате мира играли страны, которые ей помогают Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал ...

Дмитрий Захарченко заслушает суд // Апелляция вернула жалобу полицейского на приговор, решив, что его право на защиту было нарушеноДмитрий Захарченко заслушает суд // Апелляция вернула жалобу полицейского на приговор, решив, что его право на защиту было нарушено Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов на пр ...

Полицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкировПолицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкиров В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу более чем из 20 человек, которые за ...

Власти РФ потратят почти 1 триллион рублей на новые регионыВласти РФ потратят почти 1 триллион рублей на новые регионы Для финансового обеспечения Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областе ...

Прокуратура просит изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублейПрокуратура просит изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей Прокуратура Москвы попросила суд изъять в доход государства имущество экс-полковника МВД Дмитрия Зах ...

Названы лекарства, которые вывели из-под запрета для приёма за рулёмНазваны лекарства, которые вывели из-под запрета для приёма за рулём В России вывели некоторые лекарства из-под запрета для водителей. Об этом в понедельник сообщает "Ко ...

Ваша деятельность укрепляет государственность: Дмитрий Азаров поздравил почетных граждан региона с Днем народного единства"Ваша деятельность укрепляет государственность": Дмитрий Азаров поздравил почетных граждан региона с Днем народного единства В начале встречи глава региона поблагодарил Максима Оводенко за инициативу проведения такой встречи. ...

Из общежития в горящем здании в Москве вывели 233 человекаИз общежития в горящем здании в Москве вывели 233 человека Из горящего здания, где горит склад по улице Добролюбова на северо-востоке Москвы, эвакуированы боле ...

Спасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомбината в МосквеСпасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомбината в Москве Это стало известно местным СМИ.The post Спасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомб ...

Заммэра Бирюков: систему отопления в Москве вывели на максимумЗаммэра Бирюков: систему отопления в Москве вывели на максимум Температура в системе отопления Москвы поднята до максимального значения из-за резкого похолодания, ...

Владимир Путин внёс культурную деятельность в план восстановления страны после пандемииВладимир Путин внёс культурную деятельность в план восстановления страны после пандемии Об этом Президент сообщил на видеоконференции в День русского языка. 6 июня Президент России Владими ...

В Москве пресекли деятельность ОПГ по контрабанде и сбыту наркотиков из СШАВ Москве пресекли деятельность ОПГ по контрабанде и сбыту наркотиков из США Таможенники в Москве пресекли канал контрабанды и сбыта наркотиков из США. Об этом во вторник, 1 ноя ...

Глава Чечни Кадыров: Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территорияхГлава Чечни Кадыров: Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, которые планировал ...

Путин приоткрыл, о чем будет говорить в своем посланииПутин приоткрыл, о чем будет говорить в своем послании Президент РФ Владимир Путин приоткрыл, о чем будет говорить в своем послании Федеральному Собранию. ...

Серебряный ручей вывели на чистую воду // СКР завершил расследование уголовного дела о хищении 1,7 млрд рублей дольщиков в Башкирии«Серебряный ручей» вывели на чистую воду // СКР завершил расследование уголовного дела о хищении 1,7 млрд рублей дольщиков в Башкирии Заместитель директора ООО «Крона» Ильнур Шафиков и учредитель ООО «Базис» Альбина Булатова (обе комп ...

40 профсоюзных финансистов прошли подготовку в учебном центре ФППК40 профсоюзных финансистов прошли подготовку в учебном центре ФППК Участники семинара знакомились с изменениями в законодательстве РФ, касающимися налогов, сборов и ст ...

Финансистов не радует открытость // Максим Буйлов о новой сверхидее регулятораФинансистов не радует открытость // Максим Буйлов о новой сверхидее регулятора ЦБ опубликовал концепцию внедрения открытых API на финрынке. Хотя идея довольно давно бродит в голов ...

Британский куратор приоткрыл в Баку планы Лондона по маршруту в обход РоссииБританский куратор приоткрыл в Баку планы Лондона по маршруту в обход России Великобритания рассматривает энергетику, инфраструктуру, информационно-коммуникационные технологии к ...

Британский куратор приоткрыл в Баку планы Лондона по обходному Россию маршрутуБританский куратор приоткрыл в Баку планы Лондона по обходному Россию маршруту Великобритания рассматривает энергетику, инфраструктуру, информационно-коммуникационные технологии к ...

Эксперт Бахтизин: заявления западных финансистов о резком падении ВВП РФ  предвзятое мнениеЭксперт Бахтизин: заявления западных финансистов о резком падении ВВП РФ — предвзятое мнение Громким заявлениям западных аналитиков о том, что в России резко падает ВВП, лишь мнения, построенны ...

Дмитрий Медведев призвал не пускать обратно в Россию сбежавших из страны гражданДмитрий Медведев призвал не пускать обратно в Россию сбежавших из страны граждан Медведев уверен, что без публичного раскаяния путь обратно в Россию должен быть закрыт для тех, кто ...

Не привыкнуть взаперти // Дмитрий Бутрин об опасности статуса страны с нерыночной экономикойНе привыкнуть взаперти // Дмитрий Бутрин об опасности статуса страны с нерыночной экономикой Объявление Российской Федерации Минторгом США страной с нерыночной экономикой — пример новости, кото ...

Дмитрий Губерниев: Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистовДмитрий Губерниев: Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов Комментатор уверен, что футбол априори более коммерческий вид спорта.Российский комментатор Дмитрий ...

Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страныДмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны Поздравляя коллектив Управления ФСБ по Самарской области, глава региона отметил, что значение ведомс ...

Дмитрий Азаров встретился с земляками, которые добились успеха вопреки ограничениям по здоровьюДмитрий Азаров встретился с земляками, которые добились успеха вопреки ограничениям по здоровью Дмитрий Азаров отметил, что 63-й регион присоединился к движению в 2015 году, с тех пор представител ...

Минобороны РФ: пресечена атака ВСУ на краснолиманском направленииМинобороны РФ: пресечена атака ВСУ на краснолиманском направлении Российские войска пресекли попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 ноября ...

Дмитрий Петровский: Сейчас создаются дроны, которые будут иметь возможность преодолевать систему ПВОДмитрий Петровский: Сейчас создаются дроны, которые будут иметь возможность преодолевать систему ПВО Если Россия продолжит свою политику, количество взрывов на ее территории будет только увеличиваться. ...

Дмитрий Азаров встретился с самарскими добровольцами, которые помогают восстанавливать мирную жизнь в СнежномДмитрий Азаров встретился с самарскими добровольцами, которые помогают восстанавливать мирную жизнь в Снежном Неделю назад Сергей Апаркин и Игорь Кутилин были на личном приеме граждан в приемной Президента Росс ...

В Севастополе правоохранители раскрыли преступную группу теневых банкировВ Севастополе правоохранители раскрыли преступную группу теневых банкиров В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых местных жителей, обвиняе ...

Под Воронежем пресечена диверсия сторонников украинских националистов  ФСБПод Воронежем пресечена диверсия сторонников украинских националистов — ФСБ ФСБ предотвратила в Воронежской области диверсию на военных и энергетических объектах, которую готов ...

Дмитрий Губерниев: Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Лучше бы шли учиться и развиватьсяДмитрий Губерниев: «Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Лучше бы шли учиться и развиваться» Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о зарплатах фигуристов и футболистов. «Как же надоели эти з ...

Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона"Низкий поклон за воспитание настоящих граждан нашей страны" - Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона - Это возможность не только встретиться с вами и вручить заслуженные награды, но и сделать проверку ...

В Москве арестован глава антикоррупционного управления ФТС Дмитрий МурышовВ Москве арестован глава антикоррупционного управления ФТС Дмитрий Мурышов Начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы генерал Дмитрий Муры ...

Довыживался: блогер Дмитрий Масленников экстренно госпитализирован в МосквеДовыживался: блогер Дмитрий Масленников экстренно госпитализирован в Москве Известный российский видеоблогер Дмитрий Масленников экстренно госпитализирован в Москве. Причем, дв ...

Эксперт объяснил отсутствие роста инфляции в России расширением теневых расчетовЭксперт объяснил отсутствие роста инфляции в России расширением теневых расчетов В России становится больше теневых расчетов — наличными или прямыми переводами продавцам, выяснил Це ...

В России алкоголь дистанционно продают около трёх тысяч теневых сайтовВ России алкоголь дистанционно продают около трёх тысяч теневых сайтов Ежегодный оборот алкогольной продукции в интернете достигает 10 миллиардов рублей, сообщили в Ассоци ...

Дмитрий Васильев: Правильно сделали биатлонистки, которые не вышли сегодня на старт. Те, кто проводил соревнования, не жалеют наших женщинДмитрий Васильев: «Правильно сделали биатлонистки, которые не вышли сегодня на старт. Те, кто проводил соревнования, не жалеют наших женщин» Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что сегодняшние гонки на Кубке России могли ...

Ориентир  жители региона и цели страны: Дмитрий Азаров принял участие в заседании губдумы по принятию бюджета на ближайшие годыОриентир – жители региона и цели страны: Дмитрий Азаров принял участие в заседании губдумы по принятию бюджета на ближайшие годы Глава региона отметил во вступительном слове: - Сегодня на повестке – важнейшие вопросы, в значитель ...

Киркоров осудил страны, которые ввели антироссийские санкцииКиркоров осудил страны, которые ввели антироссийские санкции Именитый певец Филипп Киркоров выступил на фестивале Parus в Дубае. Музыкант в ходе своего выступлен ...

В США назвали страны, которые могут спасти Украину на переговорах с РФВ США назвали страны, которые могут спасти Украину на переговорах с РФ В качестве посредника для Украины на мирных переговорах по завершению конфликта на украинской террит ...

Экономист ЦМАКП Белоусов объяснил странность инфляции в России ростом теневых расчетовЭкономист ЦМАКП Белоусов объяснил "странность" инфляции в России ростом теневых расчетов Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономич ...

В Баку пресечена акция протеста: десятки задержанных, есть беспощадно избитые  СМИВ Баку пресечена акция протеста: десятки задержанных, есть «беспощадно избитые» — СМИ В ходе протестной акции сегодня, 11 ноября, в центре Баку были задержаны порядка 150 человек, сообщи ...

Дмитрий Азаров о молодежи: Сегодня именно эти люди, которые творят добро, объединяют наше общество вокруг главных целейДмитрий Азаров о молодежи: "Сегодня именно эти люди, которые творят добро, объединяют наше общество вокруг главных целей" - Тема, которую мы сегодня затронем, безусловно, является стратегически важной, потому что молодые л ...

Дмитрий Нагиев впервые высказался о пожертвовании 200 млн рублей на СВОДмитрий Нагиев впервые высказался о пожертвовании 200 млн рублей на СВО кадр из программы "Голос"Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев опроверг слухи о пожертвовании 200 милли ...

Дмитрий Нагиев опроверг информацию о пожертвовании на СВО 200 млн рублейДмитрий Нагиев опроверг информацию о пожертвовании на СВО 200 млн рублей Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина опровергла сообщения о том, что артист пожертвовал 200 млн ру ...

Звезды Кухни Дмитрий Назаров и Марк Богатырев воссоединились на открытии ресторана в МосквеЗвезды "Кухни" Дмитрий Назаров и Марк Богатырев воссоединились на открытии ресторана в Москве Звезды сериала "Кухня" Дмитрий Назаров и Марк Богатырев впервые за долгое время встретились на откры ...

Триллион кадров в секунду: как сфотографировать невидимкуТриллион кадров в секунду: как сфотографировать невидимку Ученые продолжают раздвигать границы возможностей современных камер. Не так давно они разработали ус ...

Выбить триллион. США опустили до уровня коллектораВыбить триллион. США опустили до уровня коллектора Варшава нашла для американских властей «достойную» подработку с учетом их навыков и рекомендаций. Ко ...

Эрдоган назвал страны, которые первыми получат российское зерноЭрдоган назвал страны, которые первыми получат российское зерно Россия и Турция в первую очередь могут поставлять зерно в Джибути, Сомали и Судан. Об этом заявил ту ...

BI: есть страны, которые помогут России обойти потолок цен на нефтьBI: есть страны, которые помогут России обойти потолок цен на нефть На Западе продолжают анализировать, к каким результатам приведёт введение ценовых ограничений на рос ...

Кулеба сдал страны, которые тайно поставляют оружие УкраинеКулеба сдал страны, которые тайно поставляют оружие Украине Некоторые партнёры тайно поставляют ВСУ оружие, признался министр иностранных дел Украины Дмитрий Ку ...

Вучич назвал страны, которые отозвали признание независимости КосовоВучич назвал страны, которые отозвали признание независимости Косово Президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, которые за последнее время отозвали признание ...

Киркоров раскритиковал страны, которые ввели санкции против РоссииКиркоров раскритиковал страны, которые ввели санкции против России Агентство «Москва» | Александр АвиловПевец Филипп Киркоров выступил на фестивале Parus в Дубае. В хо ...

В НСПК назвали страны, которые по-прежнему готовы принимать карты МирВ НСПК назвали страны, которые по-прежнему готовы принимать карты «Мир» Некоторые страны по-прежнему готовы работать с Национальной системой платежных карт (оператор платеж ...

В Европе назвали две страны, которые толкают мир к новой холодной войнеВ Европе назвали две страны, которые толкают мир к новой холодной войне Противостояние США и Китая может привести к тому, что в мире начнётся вторая волна холодной войны, ч ...

BI: есть страны, которые помогут России обойти потолок цен на нефтьBI: есть страны, которые помогут России обойти "потолок" цен на нефть На Западе продолжают анализировать, к каким результатам приведёт введение ценовых ограничений на рос ...

Китайскую контрабанду положили на лопатки // Пресечена отправка за границу техники двойного назначенияКитайскую контрабанду положили на лопатки // Пресечена отправка за границу техники двойного назначения Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд оставил под стражей предпринимателя Дмитрия Ганжу, попытавшегося о ...

Адвокат обжаловал заочный арест сына красноярского губернатора УссаАдвокат обжаловал заочный арест сына красноярского губернатора Усса Защита сына губернатора Красноярского края Артема Усса подала в Мещанский суд Москвы апелляционную ж ...

При обстреле ВСУ белгородского села пострадал молодой человекПри обстреле ВСУ белгородского села пострадал молодой человек Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли се ...

Красноярец не доехал до батальона // Суд рассмотрит дело сибиряка, желавшего воевать на стороне УкраиныКрасноярец не доехал до батальона // Суд рассмотрит дело сибиряка, желавшего воевать на стороне Украины В Красноярске начался судебный процесс над 30-летним Сергеем Улукшоновым, который, по версии следств ...

Навального в седьмой раз отправили в ШИЗОНавального в седьмой раз отправили в ШИЗО Отбывающего срок в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области оппозиционера Алексея ...

Смолянка потеряла 43 тысячи рублей, поверив в легкий заработокСмолянка потеряла 43 тысячи рублей, поверив в легкий заработок Женщина перевела деньги незнакомцу. Сотрудница страховой компании из Смоленска обнаружила в мессендж ...

Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности смоленских чиновниковСледователи возбудили уголовное дело из-за халатности смоленских чиновников Инвалиду пришлось ездить на медицинскую процедуру в другой город за свой счет. Сотрудники региональн ...

Житель Смоленской области обнес дачный дом пенсионеркиЖитель Смоленской области «обнес» дачный дом пенсионерки Мужчине грозит до пяти лет неволи. Женщина 1955 года рождения из поселка Озерный Духовщинского район ...

Следствие сообщило о поисках свидетелей аварии в Смоленской областиСледствие сообщило о поисках свидетелей аварии в Смоленской области ДТП произошло этим летом, 7 июля, на 23-м километре автодороги «М-1 Темкино». Во вторник, 1 ноября, ...

Смоленский банк выиграл суд против сына умершего заемщикаСмоленский банк выиграл суд против сына умершего заемщика Родитель взял кредит в одной из банковских организаций, но умер. Во вторник, 1 ноября, судом Заднепр ...

В Берлине беженца с Украины избили за тризуб на шапкеВ Берлине беженца с Украины избили за тризуб на шапке Житель Украины по имени Евгений рассказал журналистам, что в Германии на него напал неизвестный мужч ...

Абхазия запросила у России электроэнергиюАбхазия запросила у России электроэнергию Абхазия направила в России запрос о помощи в энергетической сфере в связи с аварией на высоковольтно ...

Тоненькой струйкой. Все о ЧП с канализацией в Волгограде«Тоненькой струйкой». Все о ЧП с канализацией в Волгограде В Волгограде почти восстановили одну из двух ниток канализационного коллектора — после аварии без во ...

СМИ: нарушения строительных норм могли спровоцировать давку в СеулеСМИ: нарушения строительных норм могли спровоцировать давку в Сеуле Здание отеля «Гамильтон» рядом с местом давки в центре Сеула не соответствует строительным нормам — ...

В Калининграде бизнесмены избили майнера и вымогали у него квартируВ Калининграде бизнесмены избили майнера и вымогали у него квартиру В Калининграде двое бизнесменов избили местного майнера, вымогали у него деньги и потребовали переда ...

Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ трехэтажного домаКурский губернатор сообщил об обстреле ВСУ трехэтажного дома Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что вооруженные силы Украины 1 ноября ...

В Смоленске полыхал вагончикВ Смоленске полыхал вагончик На месте происшествия работали спасатели. Во вторник, 1 ноября, в Смоленске на проспекте Гагарина вс ...

Смоленского душегуба приговорили к восьми годам строгачаСмоленского душегуба приговорили к восьми годам «строгача» Мужчина пытался обжаловать решение суда, но потерпел фиаско. Осужденный за убийство смолянин попытал ...

Старовойт: со стороны Украины в Курской области был обстрелян посёлокСтаровойт: со стороны Украины в Курской области был обстрелян посёлок Согласно сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, с украинской стороны миномётному о ...

Адвокат: Если вы получили фальшивку в банкомате, то не отправляйте её обратно  за это грозит срокАдвокат: "Если вы получили фальшивку в банкомате, то не отправляйте её обратно — за это грозит срок" Совсем недавно стало известно о грандиозной банковской афере. Злоумышленники воспользовались слабой ...

Мать колбасного короля Владимира Маругова раскрыла виновника трагедииМать «колбасного короля» Владимира Маругова раскрыла виновника трагедии Мать убитого «колбасного короля» Владимира Маругова Любовь в студии программы «Малахов» на телеканал ...

Вышедшего на свободу людоеда жители Перми назвали порядочным человекомВышедшего на свободу людоеда жители Перми назвали «порядочным человеком» Жители Перми прокомментировали новости об освобождении маньяка-каннибала Михаила Малышева, который в ...

Дубайские полицейские до смерти избили туристаДубайские полицейские до смерти избили туриста Коронерский суд в Лондоне постановил, что в 2011 году полицейские в Дубае забили до смерти туриста и ...

Тайны бункеров скрылись в Эстонии // В международный розыск объявлен участник хищений при строительстве спецобъектов для Минобороны РФТайны бункеров скрылись в Эстонии // В международный розыск объявлен участник хищений при строительстве спецобъектов для Минобороны РФ Как стало известно “Ъ”, заочно арестован Алексей Гагулин — предполагаемый участник аферы при строите ...

Инвестиции в США сочли преступным сговором // Таганский суд Москвы рассмотрит дело бывшего топ-менеджера РВКИнвестиции в США сочли преступным сговором // Таганский суд Москвы рассмотрит дело бывшего топ-менеджера РВК Как стало известно “Ъ”, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего дир ...

VESTI1.RU Поиск новостей