Главная » ФИНАНСЫ » Почему ЦБ перевел крупнейших форекс-дилеров на нелегальное положение

Почему ЦБ перевел крупнейших форекс-дилеров на нелегальное положение

Фoтo: Aндрeй Любимoв / РБК

Цeнтрoбaнк aннулирoвaл лицeнзии пяти фoрeкс-дилeрoв Рoссии, в тoм числe крупнeйшиx — «Aльпaри Фoрeкс», «Тeлeтрeйд Групп» и «Фoрeкс Масса». Oб этoм сooбщaeтся нa сaйтe рeгулятoрa. Тaкжe бeз лицeнзий oстaнутся кoмпaнии «Цена Трeйд» и «Трaстфoрeкс».

Дeйствиe всex лицeнзий прeкрaтится 27 янвaря 2019 гoдa, дo этoгo кoмпaниям прeдписaнo прeкрaтить дeятeльнoсть нa рынкe цeнныx бумaг и вeрнуть имущeствo клиeнтaм.

«Бaнк Рoссии нe в вoстoргe oт этoгo бизнeсa», — гoвoрил eщe лeтoм 2017 гoдa первостепенный зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, агрессивная промоушн работающих на этом рынке компаний привлекает людей, которые положа руку на сердце верят, что там можно заработать, без- понимая того, что вероятность получить посуленный доход очень маленькая, а вероятность проиграть трудовые — очень большая. Тогда ЦБ рассматривал риск запретить форекс-дилерам оказывать услуги неквалифицированным инвесторам.

Одновременно с этим ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты гендиректора «Форекс Клуба» Павла Карягина, его заместителя Юрия Соловьева, гендиректора «По номинальной стоимости Форекс» Гузели Мирзеевой и ее зама Натальи Максимовой, главы «Телетрейда» Сергея Шамраева и его зама Игоря Данилевича.

С сегодняшнего дня сии компании не имеют права привлекать новых клиентов, а должны в линия месяца (до 27 января 2019 годы) принимать меры по прекращению обязательств предварительно имеющимися. За их деятельностью теперь будут доглядывать ФАС, правоохранительные органы и департамент противодействия недобросовестным практикам Отмель России. «В любом случае примем планы для недопущения распространения информации и привлечения клиентов в российской юрисдикции», — пообещал руководитель профильного департамента ЦБ Валерий Лях.

Сведения об аннулировании лицензии для «Соответствие Форекс» была неожиданной, заявил РБК торжественный представитель компании Андрей Лобода. «Соответствие Форекс» работает с лицензией ЦБ с июня 2017 возраст и до сих пор не получила каких-либо серьезных замечаний ото регулятора, отметил он. В компании надеются держи продолжение «эффективного диалога с ЦБ». Задним числом получения уведомления «Альпари» обжалует усмотрение регулятора в установленном законом порядке, сообщили в компании. РБК направил требования в «Форекс Клуб» и «Телетрейд Групп».

Фурка для зарубежных форекс-компаний

Пять форекс-дилеров, у которых ЦБ отозвал лицензии, являются «дочками» зарубежных компаний. Для российском рынке они работали в качестве площадок во (избежание привлечения клиентов в зарубежные юрисдикции, а не на осуществления деятельности, на которую им была выдана разрешение. «Лицензия использовалась как прикрытие либо как бы реклама», — заявил Леруша Лях.

За два года работы сии компании привлекли всего 2 тыс. клиентов, изо них активными являются около 470. Совместный объем обязательств перед своими клиентами составляет 35 млн руб., так есть 3,7% от объема всех лицензированных форекс-дилеров (вне учета «Альфа-Форекс», которая получила лицензию просто-напросто 21 декабря 2018 года).

«Сие говорит о том, что большая часть клиентов, которые привлекались этими компаниями через рекламы, уходила к иностранным форекс-дилерам, имеющим лицензию может ли быть не имеющим лицензию», — пояснил Пшек.

Основная статья расходов российских «дочек» — масштабная промоушн, хотя их деятельность убыточна. «Они из года в год показывали убыток от своей деятельности и продолжали себя здорово чувствовать ровно потому, что являлись механизмом с целью привлечения граждан, которые вовлекались в деятельность получай зарубежных рынках», — рассказала принципал департамента рынка ценных бумаг ЦБ Ларуля Селютина. Регулятор не смог дать оценку, что (а что слышалось птиц!) россиян были выведены на иностранные рынки.

Каждая с пяти компаний с аннулированной лицензией связана с офшорами. В Сент-Винсенте и Гренадинах (империя в южной части Карибского моря) зарегистрированы офшорная шаражка группы «Альпари» — Alpari Limited, у «Форекс Клуба» — Forex Club International Limited и у «Телетрейда» — Teletrade D.J. Limited. Сверху Виргинских островах зарегистрирован офшор Instant Trading Ltd, скоординированный с группой «ИнстаФорекс», которой принадлежит российская кодла «Фикс Трейд». Основные владельцы «Трастфорекса», работающего почти брендом «Ярдум», зарегистрированы нате Кипре — это Spot holding CY Limited и Chrysalide Trading Limited.

Cреди официальных причин решения ЦБ — нарушения, связанные с неисполнением предписаний, нарушением так внутреннего учета, требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физлицами, взгляд недостоверной отчетности, нарушения в части организации системы управления рисками.

Антимонопольщики завели случай против «Яндекса» из-за рекламы форекс-дилера

Беседа

В России регулировать деятельность форекс-игроков начали неподалёку трех лет назад. Участники рынка, как сговорились закону «О рынке форекс», должны были приобрести лицензию форекс-дилера с 1 января 2016 возраст, а также вступить в саморегулируемую организацию (СРО). С тем чтобы заключать договоры с российскими клиентами, форекс-дилеры должны вот и все внедрить стандарты — первый существенный стандарт был согласован регулятором только в мае 2017 годы. После вступления в силу закона «О рынке форекс» кой-какие участники приостановили деятельность российских подразделений и перевели траханье российских клиентов в свои зарубежные офшорные структуры.

Последнее масштабное изыскание рынка форекс проводилось три года отдавать — по итогам 2015 возраст. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», недалеко 460 тыс. физических лиц пользовались услугами форекс-дилеров, их купный среднемесячный оборот в 2015 году составил при $330 млрд. На долю трех крупнейших дилеров (Alpari, Forex Club, TeleTrade) приходилось 60% активных клиентов (278 тыс. персонажей) и 57% совокупного оборота ($189 млрд). Ключевой объем операций на рынке приходился в иностранные компании. ЦБ пытается бороться с нелегальной деятельностью дилеров, без- имеющих лицензии в России. По итогам первого полугодия 2018 годы было выявлено 208 нелегальных форекс-дилеров, материалы вдоль деятельности которых регулятор направил в правоохранительные органы.​

После данным ЦБ на 21 декабря, авторизация на осуществление деятельности форекс-дилера в России была у девяти компаний:

  • «Соответствие Форекс»;
  • «Альфа Форекс» (получила лицензию 21 декабря);
  • «ВТБ Форекс»;
  • «ПСБ Форекс»;
  • «Телетрейд Групп»;
  • «Форекс Масса»;
  • «Фикс Трейд»;
  • «ФИНАМ Форекс»;
  • «Трастфорекс».

Затем аннулирования лицензии у пяти из них получи рынке останется четыре компании — три с них аффилированы с крупными российскими банками.

Суржик казино и финансовой пирамиды

Клиенты на площадках форекс ведут торговлю валютой, тем не менее, как пояснил партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Митюха Клеточкин, проблема большинства форекс-дилеров (метче, их клиентов) в том, что такой арт-дилер зачастую только мимикрирует под валютную биржу, сверху самом деле являясь разновидностью казино.

«Держи нормальной валютной бирже клиенты заключают торговые связи друг с другом, с реальными лицами, которым нужна та возможно ли иная валюта для каких-либо целей. У форекс-дилера замкнутая строй, в которую клиент вводит деньги с целью настричь. Деньги учитываются на счету у дилера, конвертируются по части меняющимся обменным курсам, но в реальности до сей поры это движение в основном происходит внутри дилера, ровно в черном ящике», — пояснил дьявол.

Недобросовестные форекс-дилеры искажают транслируемые клиентам котировки, добавляет чартист Райффайзенбанка Денис Порывай. А даже небольшое уродование котировок может быть критическим для клиентов, играющих с большим плечом (с использованием заемных средств). Таким образом, «весь деятельность недобросовестных участников направлена на в таком случае, чтобы вводить клиента в заблуждение путем предоставления ему недостоверной информации интересах собственной выгоды», — заключил спирт.

Рано или поздно клиент начинает растеривать деньги на транзакциях, изменениях курса и транзакционных издержках и вынужден устанавливать новые средства, пояснил Клеточкин. Причем безграмотный имеет значения, чем клиент торгует — валютами, акциями, облигациями не то — не то иными финансовыми инструментами.

«Кроме того, форекс-перекупщик представляет собой великолепную отмывочную площадку, кое-когда деньги со смутным происхождением можно тама ввести, а вывести уже у нужных людей с безупречным основанием — «заработал нате бирже». «По сути сие смесь казино и финансовой пирамиды», — подчеркивает правовед.

В ноябре стало известно, что МВД объявило в нахождение Владимира Чернобая, чьи данные совпадают с данными владельца форекс-дилера «Телетрейд Групп». Вдоль данным источников «Коммерсанта», его вместе с другими лицами обвиняют в мошенничестве в особняком крупном размере. Суть мошеннической схемы была следующей: клиентам заводили аккаунт в специальной программе, идеже он мог видеть сумму зачисленных средств чтобы отслеживания хронологии торгов. После этого подсчёт обнулялся, деньги переводились на счета подконтрольных фирм в Латвию, а клиенту сообщали, фигли он проиграл на торгах.​

Авторы:
Гришуня Дубов, Екатерина Литова, Евгения Чернышова.

Оставить комментарий