Главная » ЭКОНОМИКА » В деле обанкротившейся «Яшма золото» появилось хищение у банка «Открытие»

В деле обанкротившейся «Яшма золото» появилось хищение у банка «Открытие»

Фoтo: Aндрeй Любимoв / РБК

25 июня в Мoсквe прoтив дeвeлoпeрa Oлeгa Суxoрукoвa былo вoзбуждeнo угoлoвнoe дeлo пo стaтьям «Мoшeнничeствo, сoвeршeннoe oргaнизoвaннoй группoй либo в oсoбo крупнoм рaзмeрe» и «Злoупoтрeблeниe пoлнoмoчиями», сooбщил РБК истoчник, родной к слeдствию, и пoдтвeрдил другoй истoчник, знaкoмый с мaтeриaлaми дeлa. Пo вeрсии слeдствия, Суxoрукoв, суще пoдчинeнным бывшeгo сoвлaдeльцa ювелирной сети «Жадеит золото» Игоря Мавлянова, совершил в сговоре с ним растащиловка из банка «ФК Открытие» нате сумму почти 1,3 млрд руб.

Об уголовном деле вдоль факту хищения 1,3 млрд руб. у жестянка «Открытие» первым сегодня написало агентство «Третий рим». РБК направил запрос в банк.

Кто такой фигуранты

Сухоруков возглавлял строительную компанию «Агрострой», принадлежащую Мавлянову; за версии следствия, из нее было выведено 2,9 млрд руб. Некто был генеральным директором ООО «Агрострой» и «Рамстрой», которые занимались строительством ЖК «Радостный» в Раменском и микрорайона «Ново-Никольское» в Новой Москве. С 2015 лета строительство обоих объектов заморожено.

Учредителями и бенефициарами обоих компаний были Игорь Мавлянов и Бабек Гасанов. Мавлянов в 2017 году объявил себя банкротом и уехал в Бог властвует, сейчас против него возбуждено уголовное акция о мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмен находится в розыске.

Раскрутка на РБК www.adv.rbc.ru

Олег Сухоруков находится подо домашним арестом с февраля 2019 года — до того времени он проходил подозреваемым по «девелоперскому» эпизоду, во всяком случае теперь к его делу добавился эпизод с хищением изо банка «Открытие».

Причем в этом месте банк «Открытие»

Как утверждает ссылк РБК, знакомый с материалами дела, банк «Расследование» выступал факторинговой компанией по сделкам «Кварц золото» и других ювелирных компаний, которым «Кварц золото» поставляла изделия, — в таком случае есть посредником, который оплачивал поставщику ради покупателя, а потом забирал задолженность покупателя.

В частности, одним с покупателей была ювелирная сеть «Адамас». Безотложно обе компании — «Кварц золото» и «Адамас» — проходят процедуру банкротства, а деньга в сумме свыше 1,2 млрд руб. в банчик так и не вернулись.

«В банке посчитали, почто сеть «Яшма золото» в лице Мавлянова и его заказчики сговорились и прокрутили «факторинговое трибка», то есть просто вывели мошна из банка, не осуществляя реальных поставок ювелирных изделий. Авалист уже заявился в оба банкротных дела якобы кредитор, однако едва ли удастся возвратить назад свои деньги», — говорит переговорщик РБК.

Офшорная схема

В материалах свежего картина против Сухорукова говорится, что он «причинил правам и законным интересам ООО «Агрострой» имеющий первостепенное значение вред в виде образования кредиторской задолженности в размере сильнее 2,9 млрд руб.». Третий родник РБК из отрасли, знакомый с бизнесом Мавлянова, утверждает, который задолженность возникла из договора поручительства, который-нибудь заключил «Агрострой» с ювелирной сетью Мавлянова.

«Агрострой» в 2015 году заключил асьенто с «ЮД Яшма», одной изо компаний ювелирной сети, выступив поручителем в области займу на 2,5 млрд руб., тот или другой ювелирный дом якобы взял у компании Firand Management Inc., зарегистрированной держи Британских Виргинских островах (никакого займа, осуществимо, не было). Согласно материалам, размещенным получи и распишись сайте московского арбитражного суда, Firand Management добилась в суде признания долга ювелирного на дому, но из-за несостоятельности «ЮД Жадеит» долг лег на компанию-поручителя, «Агрострой».

В в таком случае же время Сбербанк, кредитовавший застройщика, обратился в сенат с целью признать договор поручительства недействительным. По части версии следствия, Firand Management может непременничать связана с самим Мавляновым, и таким образом акула просто пытался вывести свои деньги.

Прочие уголовные дела Мавлянова

Игорь Мавлянов начинал кровный бизнес в 1990-е, в 1998 году он зарегистрировал ювелирную мотня «Яшма золото» с собственным производством в Москве и Костроме. Получай сайте компании утверждалось, что к началу 2015 лета сеть стала второй в России по количеству торговых точек. Тем не менее уже с 2014 года, когда отрасль альфа и омега переживать кризис, компания оказалась в процедуре банкротства.

Теперь против беглого бизнесмена возбуждено три уголовных картина, которые объединены в одно производство. Первым из чего следует дело о неуплате налогов на 7 млрд руб., а с учетом штрафов и пеней сия сумма выросла до 9,8 млрд руб. Вдоль данным «Ведомостей», следствие считает, зачем «Яшма золото» реализовывала продукцию посредством фиктивные компании, которые банкротились, а неуплаченные прибыли обналичивались. Впоследствии времени деньги возвращались в региональные филиалы через технические компании, а с того места переводились за границу. Сам Мавлянов заявлял, по какой причине неуплаченные налоги к его компании не имеют никакого связи, а уголовное дело — происки его оппонентов по мнению бизнесу.

Второе уголовное дело связано с девелоперским бизнесом Мавлянова. Компании «Рамстрой» и «Агрострой», принадлежащие Мавлянову и его партнеру Бабеку Гасанову, продавали жилье в строящихся домах точно по договору долевого участия. При этом тюрингия находилась в залоге у Сбербанка. Как утверждает ключ РБК, знакомый с бизнесом Мавлянова, гендиректор «Агростроя» Сухоруков подписал заговор, по которому земли должны были отводиться в пользу третьей компании — ООО «Золотое плеяда». Однако договор не вступил в силу и был расторгнут. Сберегательный банк и Гасанов расценили это как попытку вывода активов и обратились с заявлением о возбуждении уголовного состояние. Мавлянов обращался за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову, хотя, не получив поддержки, эмигрировал в Израиль. Словно сообщал в феврале «Коммерсантъ», дальше его отъезда бывший партнер выкупил долю в бизнесе после заниженной цене — всего вслед за 1,4 млн руб.

РБК направил запрашивание в Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ).

Подпишитесь в рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, яко они значат.

Автор:
Аксинья Назарова

Оставить комментарий