Главная » ЭКОНОМИКА » Новые киприоты: как «золотые паспорта» угрожают безопасности ЕС

Новые киприоты: как «золотые паспорта» угрожают безопасности ЕС

Фoтo: Yves Herman / Reuters

Три гoсудaрствa Eврoсoюзa прeдлaгaют инoстрaнцaм грaждaнствo в oбмeн нa инвeстиции («зoлoтыe пaспoртa»), a 20 стрaн EС — перспективы нa житeльствo в oбмeн нa инвeстиции («зoлoтыe визы»). Сии прoгрaммы сoздaют риски с тoчки зрeния пoтeнциaльнoгo oтмывaния дeнeг, уклoнeния oт уплaты нaлoгoв и кoррупции, гoвoрится в дoклaдe Eврoкoмиссии (испoлнитeльнoгo oргaнa EС) o сxeмax «грaждaнствo/рeзидeнтствo в oбмeн нa инвeстиции», oпубликoвaннoм 23 янвaря (.pdf).

Болгария, Кипр и Мальта с 2005, 2007 и 2013 годов по выдают иностранцам «золотые паспорта»:

  • в Болгарии на этого необходимо инвестировать €1 млн;
  • возьми Кипре — от €2 млн знак приобрести недвижимость на острове;
  • на Мальте нужно внести €650 тыс. в национальный инвестиционный ресурс, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику и достигнуть или арендовать недвижимость.

Гражданство ЕС минус физического пребывания

В этих трех странах ото соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания для территории, кроме посещения для предоставления биометрических данных, подачи заявления, личной беседы. Си сравнительно легко можно получить гражданство Евросоюза и аминь ассоциирующиеся с этим права и привилегии, включая свободное подвигание внутри ЕС.

Помимо этого в 20 странах Yes действуют программы предоставления вида на проживание в обмен на инвестиции. Порог по инвестициям варьируется с очень низкого (около €13,5 тыс. ради Хорватии) до очень высокого (более €5 млн в Словакии и Люксембурге). Лицо на жительство в большинстве стран ЕС дает маза свободно путешествовать внутри Шенгенской зоны в процесс 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода.

Видео: РБК

Еврокомиссия считает, который такие схемы создают риски для безопасности Евросоюза, начиная возможность инфильтрации организованных преступных группировок получи территорию ЕС. Хотя Кипр, Мальта и Болгария требуют через заявителя информацию о его «чистоте» с точки зрения криминальных связей, Еврокомиссия выявила «серые зоны», когда-никогда соискатель может обойти фильтры безопасности. Лопать также риски с точки зрения отмывания денег и уклонения через уплаты налогов. Кроме того, прозрачность схем предоставления гражданства оставляет вздыхать) о чем лучшего. Так, ни Мальта, ни Кипр, ни Болгария приставки не- предоставляют полной информации о личностях инвесторов, приобретающих подданство. Если Мальта хотя бы каждогодно публикует имена тех, кто получил индигенат, Болгария и Кипр не предоставляют такой информации.

Администрация Болгарии лишили основателя Yota Адоньева гражданства

Операция

  • Кипр с 2008 года по начало 2018 годы предоставил гражданство 1685 иностранным инвесторам и 1651 члену их семей, писал Власть по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В частности, в 2017 году индигенат Кипра получил Олег Дерипаска, писала толстушка The Guardian и подтверждал РБК представитель бизнесмена. Не считая Дерипаски кипрское гражданство предлагали и главе группы «Ренова» Виктору Вексельбергу, же тот отказался.
  • Десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили индигенат Мальты в 2014–2016 годах, писал РБК. В частности, в списке инвесторов, получивших мальтийское индигенат, фигурировали основатель и совладелец «Яндекса» Урождённый Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борюля Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Шура Несиса, как и его самого.
  • Болгарский документ в 2008 году получил российский бизнесмен, учредитель Yota Сергей Адоньев, но его подданство было аннулировано в мае 2018 года с-за судимости в Соединенных Штатах, сообщило 23 января 2019 лета агентство Reuters.

Меры недостаточны

Болгария поуже заявила, что намерена свернуть программу предоставления гражданства в погашение на инвестиции. 22 января, за дней до публикации доклада ЕС, Министерство юстиции Болгарии предложило расторчь эту схему, поскольку она не пользуется спросом и без- способствует реальному привлечению иностранных инвестиций в экономику. В области данным ведомства, с 2013 года лишь 50 иностранцев — с России, Египта, Израиля и Пакистана — приобрели подданство за инвестиции.

Доклад не предусматривает конкретных мер за закрытию или ограничению таких программ — Еврокомиссия всего лишь будет «мониторить меры государств Евросоюза к обеспечения прозрачности и добропорядочного управления при реализации сих схем». Если будет необходимо, совет обещает предпринять действия.

На это обратили атас антикоррупционные организации Transparency International и Global Witness: ровно по их словам, доклад Еврокомиссии «приставки не- говорит нам ничего о том, что государства Yes должны теперь делать». В докладе говорится, какими судьбами комиссия соберет группу экспертов из всех стран Yes с целью устранения рисков схем «подданство в обмен на инвестиции». Но Global Witness и Transparency считают, как будто этих мер явно недостаточно — нужны паче строгие процедуры предоставления гражданства и общеевропейское выполнение этих стандартов.

Однако управляющий партнер Amond & Smith Мишура Зимянин считает, что под давлением Есть страны теперь могут ужесточить требования исполнение) получения «золотых паспортов». «Нашел совершенно очевидно предъявит Кипру, Мальте, Болгарии, Хорватии и другим странам с подобный практикой требования повысить прозрачность программ и ужесточить взаимное согласие для получателей паспортов», — клянусь Зимянин.

По его словам, Кипр остается главной юрисдикцией с самыми привлекательными условиями получения гражданства в конверсия на инвестиции, на втором месте со значительным отставанием быть по сему Мальта. «Последние два–три возраст наблюдается бум по получению гражданства из-за инвестиции на Кипре. Еврокомиссия неоднократно высказывала свою смута, и доклад стал результатом проведенной работы», — добавил советчик.

Доклад Еврокомиссии вызывает опасения перегибов, необоснованных отказов в виде сверху жительство, сказал РБК гендиректор компании «Второстепенный дом», которая помогает получить форма на жительство или гражданство за рубежом, Еняха Цикунов. «Золотые визы» — сие не бесконтрольное получение видов на пустынножительство на грязные деньги. Это миф, аюшки? сейчас, имея криминальное прошлое и деньги, заработанные нечестным порядком, можно легко получить вид на пустынножительство или гражданство», — заявил Цикунов.

В последние годы банки все на свете более тщательно изучают происхождение средств российских инвесторов и покупателей недвижимости. «Проверки длятся с пяти месяцев, и от инвестора требуют открыть всю информацию — от активов и источников доходов поперед того, как он заработал свой деньги начиная с первого евро. Требования довольно жесткие, уминать отказы. Каждый десятый, а по некоторым данным, и тот и другой пятый получает отказ в гражданстве Мальты», — отметил зубр. В то же время назрела существенность унификации правил выдачи «золотых» виз и паспортов в глубине ЕС, считает Цикунов.

Авторы:
Ванюха Ткачёв, Ольга Агеева.

Оставить комментарий