Главная » ЭКОНОМИКА » Минфин США выбрал из двух вариантов «кремлевского списка»

Минфин США выбрал из двух вариантов «кремлевского списка»

Здaниe ​Министeрствa финaнсoв СШA

(Фoтo: J. David Ake / AP)

Упрaвлeниe пo бoрьбe с тeррoризмoм и финaнсoвoй рaзвeдкe (TFI) Минфинa СШA рaссмaтривaлo двa вaриaнтa публикaции тaк нaзывaeмoгo крeмлeвскoгo дoклaдa в рaмкax зaкoнa oб aнтирoссийскиx сaнкцияx CAATSA в янвaрe 2018 гoдa, слeдуeт изо oтчeтa упрaвлeния гeнeрaльнoгo инспeктoрa Минфинa СШA oб aудитe сoстaвлeния «кремлевского доклада». Аудирование датирован февралем 2019 года, РБК посчастливилось с ним ознакомиться.

Выбор из двух альтернатив

Соответствующая статейка 241 закона CAATSA требовала, чтобы завершающий доклад был направлен в конгресс в несекретной форме, однако мог содержать секретное приложение. В отчете инспекторов говорится, что такое? руководство Минфина рассматривало две потенциальные методологии угоду кому) публичного доклада:

  • первая — вверить список олигархов и высокопоставленных чиновников, совпадающий с секретным приложением; быть этом в секретном приложении детализировать информацию о российских «враждебных деятелях»;
  • вторая — построить список, ориентируясь на открытые источники, такие равно как рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2017».

Так первый вариант был признан слишком рискованным, поелику он «невольно выдал бы миру, в равной степени как и самим российским олигархам и политикам, потенциальные цели будущих санкций». Этакий список позволил бы олигархам «начить скрывать активы, что потенциально уменьшило бы спецвоздействие будущих санкций».

Реклама на РБК www.adv.rbc.ru

У второго варианта как и были недостатки. Госдепартамент США предупреждал казначейство, подобно как если просто скопировать список самых богатых бизнесменов Forbes, «коллектив может неверно идентифицировать состоятельных людей изо списка, не имеющих связей с российским [правящим] режимом, во вкусе враждебных деятелей».

В итоге Минфин США остановился получи втором подходе и составил публичный список олигархов и политиков нате основе открытых источников (в частности, списка Forbes). Казначейство выбрало данный вариант в целях «уменьшения возможностей чтобы увода активов».

Секретный список

В январе 2018 лета Минфин США обнародовал публичную версию «кремлевского доклада», в которую включил 210 персон, в том числе 96 бизнесменов из российского списка Forbes вслед за предыдущий год (лица с состоянием от $1 млрд). Казначейство если так отметило, что опубликованный список не является санкционным, введение физлиц в этот доклад не должно расцениваться наравне введение санкций против них. Тем не менее на рынке список был воспринят верней в санкционном контексте. Миллиардер Валентин Гапонцев, издревле проживающий в Соединенных Штатах, подал иск напротив Минфина США из-за несправедливого, точно по его мнению, включения его имени в «кремлевский сообщение». Другой российский предприниматель, живущий вслед за границей, Юрий Шефлер, обратился за через к американским лоббистам.

Большая часть «кремлевского доклада» в итоге оказалась засекречена. Сераскир финансов США Стивен Мнучин говорил, отчего документ насчитывает «сотни страниц» (в опубликованной версии — не более чем девять). В секретной версии приводится другой ведомость олигархов и чиновников, описываются их связи с президентом России Владимиром Путиным, содержится рэнкинг о предполагаемых коррупционных связях, источниках происхождения доходов, в томик числе близких родственников фигурантов списка, бенефициарном владении активами.

В отчете управления генерального инспектора отмечается, словно подготовка секретного списка российских олигархов и чиновников и соответствующей информации об сих людях заняла более 2500 часов.

«Промер отсутствует»

В отчете говорится, что Вотан пункт «кремлевского доклада», а не больше и не меньше информация о рисках для «ключевых экономических секторов США» (банковского, сектора ценных бумаг, страхования, недвижимости) с взаимодействия с российскими политиками и госструктурами, оказался слабо освещен. Минфин США посвятил этому разделу в какой-нибудь месяц пять предложений, «анализ отсутствует».

Фотогалерея 

«Удар числом пианистам»: что думают о «кремлевском докладе» его фигуранты

В распознавание от других разделов «кремлевского доклада» ради этот пункт никто в Минфине толком безвыгодный нес ответственности, отметили инспекторы. Управление в области разведке и анализу (OIA) отказалось готовить информацию за этому разделу, поскольку они не хотели набирать данные на граждан и компании США. В итоге TFI поставило в преимущество другие разделы доклада, и меньше чем из-за неделю до отправки доклада в конгресс выяснилось, ась? пункт о рисках для экономических секторов США собственно не готов.

«Мы считаем, будто этот пробел в управлении проектами и плохая диалог между сотрудниками TFI были существенными факторами, благодаря этому данный раздел [«кремлевского доклада»] оказался лишен детального анализа», — резюмировали инспекторы.

Функция Гапонцева против США

На этот аудиторский исповедание Минфин США ссылается в документах по иску Валя Гапонцева, который рассматривается в суде округа Страна изумрудов. Гапонцев заявил, что не является «олигархом», и сквозь суд потребовал от ведомства убрать его прозвание из «кремлевского списка». Симпатия, в частности, утверждает, что из-за сего доклада подрядчики американского правительства стали в монастырь) меньше контрактов с компанией Гапонцева IPG Photonics.

13 Марфа 2019 года Минфин подробно ответил бери обвинения бизнесмена, попросив суд отказать в рассмотрении иска. Кафедра настаивает, что публикация списка олигархов малограмотный означает, что кто-либо из его фигурантов ведет вредоносную функционирование, что термин «олигарх» используется несложно в значении «очень богатый человек» и аюшки? компания Гапонцева не сумела доказать потерю клиентов с-за «кремлевского доклада».

Подпишитесь для рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что же они значат.

Автор:
Иваша Ткачёв

Оставить комментарий